Colombia: la seconda banca spagnola potrebbe aver riciclato denaro sporco colombiano

["Nello Margiotta" <animarg@tin.it>]

Segundo banco español podría haber lavado dinero colombiano
Bogotá, 17 abr (PL) El escándalo por las cuentas secretas del español Banco
Bilbao Vizcaya Argentaria (BBVA) llega hoy hasta Colombia, con la sospecha
de que esa entidad financiera blanqueó 300 millones de dólares en este país.
Colombia salió a relucir en la investigación sobre un presunto fraude
organizado por el BBVA, segundo banco de España, luego de una denuncia
publicada en el diario especializado La Vanguardia, de Barcelona, y
reproducida en Bogotá por los periódicos El Tiempo, Portafolio y La
República.
Según las fuentes, cuando a mediados de los años 90 el entonces Banco Bilbao
Vizcaya (BBV) tomó el control del colombiano Banco Ganadero, lo consiguió
después del "lavado" de unos 300 millones de dólares, en una operación
ilegal en la que participaron también inversionistas sudamericanos.
En 1996 el BBV adquirió el 35 por ciento del Ganadero y dos años después
logró hacerse con la totalidad de esa entidad financiera por medio de la
llamada Operación Fidugán, sospechoso proceso que ahora está en la mirilla
de la policía judicial y económica de ambos países.
Los investigadores sostienen que con tal de adquirir el paquete accionario,
el BBV concedió a inversionistas colombianos créditos millonarios y ocultó
salidas de dinero ilícito de este país a través de cuentas fantasmas en
filiales en Islas Gran Caimán, Suiza y Estados Unidos.
Por si fuera poco, el Banco de España (ente emisor) puso en marcha esta
semana otra investigación contra el BBVA tras señalar que entre 1987 y el
2000 la institución abrió una cuenta por 200 millones de dólares en el
paraíso fiscal británico de Islas Jersey sin informar a las autoridades.
De acuerdo con el diario El Tiempo, la oficina de comunicaciones del BBVA
desmintió "categóricamente", por medio de una nota formal, que se hayan
efectuado operaciones de blanqueo de dinero desde cualquier filial de la
institución crediticia.
El banco europeo anunció además su plena disposición para colaborar con
cualquier investigación relacionada con el caso del eventual fraude, que
podría haber ocurrido durante el gobierno colombiano de Ernesto Samper.
Uno de los grandes inversionistas mencionado en la versión colombiana del
escándalo del BBVA es Víctor Carranza, identificado por autoridades locales
como "el zar de las esmeraldas", presuntamente vinculado con el narcotráfico
y los grupos paramilitares.


Nello

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