Nicaragua: Alemán entre súper corruptos

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Newsweek lo ubica junto a Carlos Salinas de Gortari y Alfonso Portillo

UAF de Panamá investiga 392 cuentas "lavadoras", entre ellas 40 vinculadas
al ex presidente de Nicaragua y ahora reo de la justicia  La famosa revista
norteamericana llama a su artículo "La plaga del lavado de dinero en América
Latina"


Luis Galeano  http://www.elnuevodiario.com.ni/nacional/nacional15.html
Managua

Un total de 40 cuentas en Panamá vinculadas al reo Arnoldo Alemán son
investigadas actualmente en un registro de casi 400 cuentas que de acuerdo
con las autoridades judiciales de ese país, fueron utilizadas para lavado de
dinero o "blanqueo de capitales".
De acuerdo con un cable de AFP, la Unidad de Análisis Financiero (UAF) de
Panamá, investiga 392 cuentas bancarias abiertas en diferentes bancos de ese
país vinculadas a presunto blanqueo de dólares. El cable indica que 40 de
esas cuentas que suman 10 millones de dólares, están relacionadas con
Alemán.
"Se han confirmado indicios de que posiblemente esos dineros provienen de
algún delito subyacente al blanqueo de capitales", declaró a los medios la
jefa de UAF, Dalys Terán.
Lo anterior provocó que la revista Newsweek publicara en su última edición
un reportaje denominado "La plaga de lavado de dinero en América Latina", en
el cual Alemán, el ex presidente de México Carlos Salinas de Gortari, y el
ex mandatario guatemalteco Alfonso Portillo, son calificados como "ejemplos
prominentes" de una "súper corrupción en Latinoamérica".
El artículo: "La plaga de lavado de dinero en América Latina", realizado por
los periodistas Scott Johnson y Joseph Contreras, indica que el jefe de un
equipo federal de investigadores (task force) Anthony Arico, les informó del
avance de indagaciones que realizan sobre casos de lavado de dinero en el
que se han visto implicados ex presidentes de Latinoamérica, entre los que
destaca como uno de los "ejemplos prominentes", Arnoldo Alemán.
La plaga y sus costos millonarios
El artículo de Newsweek habla de "La plaga del lavado de dinero en América
Latina" y las nuevas facilidades que tienen los fiscales norteamericanos
para seguir la pista a los fondos calificados como "sucios".
En el texto, los periodistas Johnson y Contreras exponen que las
'impresionantes proporciones' del lavado de dinero en América Latina, han
representado cinco billones de dólares en inmuebles adquiridos por
funcionarios y políticos corruptos.
"Abrir las cuentas no es ilegal, pero los movimientos de dinero sí lo son",
dijo a Newsweek el investigador estadounidense, quien indica que de momento
las pesquisas no revelan ninguna ilegalidad, pero que las averiguaciones
continúan.
La ventaja para los investigadores estadounidenses, señala el artículo, está
en las nuevas facilidades y mayor libertad en las pesquisas a raíz de la
lucha antiterrorista mundial, y las casi 50 enmiendas aprobadas en Estados
Unidos para rastrear el dinero sucio.
A partir de los atentados del 11 de septiembre de 2001, la lucha contra el
terrorismo también tuvo un efecto en la eliminación de barreras legales para
investigar la ruta del dinero malversado por funcionarios.
El caso del ex presidente Arnoldo Alemán fue perseguido con las nuevas
reglas, lo que permitió, el mes pasado, que se localizara un condominio en
Key Biscayne, Florida, a nombre de Byron Jerez, ex director de Ingresos. El
inmueble, con un valor de 2.7 millones de dólares, fue embargado junto a una
cuenta bancaria con 150 mil dólares.
Colaboración recíproca
La Procuraduría General de la República (PGR) colabora activamente con las
investigaciones que realizan Panamá y Estados Unidos, sobre cuentas y
movimientos financieros relacionados con lavado de dinero en los que se han
visto involucrados ex mandatarios de Latinoamérica, incluyendo al ahora reo
Arnoldo Alemán.
"Las investigaciones que se hacen en Panamá y Estados Unidos, son el fruto
del trabajo que venimos realizando conjuntamente desde hace dos años, es
decir, el trabajo nuestro no se limitó a interponer una acusación aquí y que
ya haya una sentencia, sino determinar todos los nexos posibles en el lavado
de dinero y nosotros estamos colaborando con ellos", dijo el procurador
penal Iván Lara.
"Hacemos reuniones tripartitas y ahí cruzamos la información que cada uno
tiene. Nicaragua es firmante de convenios internacionales de colaboración en
materia penal y por ello, es que tanto Panamá como Estados Unidos, cuentan
con nuestra ayuda por un asunto de reciprocidad", agregó.
En tanto, el fiscal Julio Centeno dijo que la Fiscalía está obligada como
firmante de convenios internacionales, a colaborar con las investigaciones
que se hagan sobre lavado de dinero. No obstante, la doctora Delia Rosales,
secretaria ejecutiva de esa entidad, dijo desconocer sobre las
investigaciones que se realizan en Panamá y Estados Unidos.