NUOVI MONDI MEDIA newsletter #26 - novembre 2004

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NUOVI MONDI MEDIA newsletter #26 - novembre 2004
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Megatruffe, strani suicidi, fallimenti bancari che diventano segreti di
Stato...
La piovra finanziaria internazionale aveva previsto tutto.

Dall'Ambrosiano alla BCCI, da Calvi agli ostaggi di Teheran passando per i
conti non pubblicati di alcune multinazionali...
Tutto quello che vi siete empre domandati sul mondo della finanza e che,
finora, nessuno aveva osato rivelare.

Un uomo dell'ambiente, un dirigente che conosce alla perfezione gli usi e i
costumi del Villaggio finanziario racconta, dall'interno, la storia segreta
di una associazione di banche. Nata nel 1971, è diventata in meno di
trent'anni un vero mostro finanziario.

Il nostro uomo è stato il numero tre di questa compagnia incaricata di
trasferire fondi e titoli per tutto il pianeta. Dal Lussemburgo, i computer
di questa società trattano triliardi di dollari e di Euro (aggiungere 12
zero dopo l'unità) nei cinque continenti.

L'inchiesta di Denis Robert conduce là dove nessuno era mai potuto
penetrare: nel retrobottega della finanza internazionale. Seguendo i passi
di Ernest Backes, l'insider (il testimone dall'interno), vengono scoperte,
con stupore, attività inconfessabili: dissimulazione di conti intestati
alle istituzioni più rispettabili, complicità con le banche mafiose,
ramificazioni innumerevoli con casi giudiziari esistenti in Italia e
ovunque, circuiti di riciclaggio di narcodollari e pagamento di riscattiŠ


NELLE TERRA DI NESSUNO DEL DENARO VIRTUALE ESISTE UN PUNTO CIECO, UN CENTRO
NEVRALGICO DOVE MILIONI DI TRANSAZIONI SONO REGISTRATE E ARCHIVIATE.

ERA UN SEGRETO GELOSAMENTE CUSTODITO. IL SISTEMA AVEVA PREVISTO TUTTO.

ECCETTO QUESTO LIBRO.

Prefazione
Un giornalista deciso ad andare fino in fondo. Un testimone capace di
guidarlo attraverso labirinti nei quali i più importanti giudici e
investigatori internazionali si sono dovuti arrendere.
Un'inchiesta senza precedenti nel mondo della finanza internazionale.
La storia di un dirigente d'alto livello della piazza finanziaria
lussemburghese e, attraverso di lui, di una particolarissima tecnica
finanziaria conosciuta come clearing.
Una tecnica fondamentale quanto poco conosciuta, il meccanismo che permette
il trasferimento di contanti e titoli fra le banche di tutto il mondo. E
nelle cui pieghe si annidano le sorprese più inaspettate.. e, forse, le
soluzioni di alcuni dei casi più controversi.
Un luogo d'osservazione straordinario, dal quale poteva capitare - e capita
tuttora, a chi lo occupa oggi - di essere in prima fila sulla scena di
eventi che rimangono occulti e illeggibili per il resto del mondo.
Come accadde a Ernest Backes, quando si trovò in prima linea nell'affare
degli ostaggi americani detenuti in IranŠ.

Dal capitolo II
La Casa Bianca, alla quale Ronald Reagan era stato appena eletto, ha sempre
negato di aver versato un riscatto in cambio della loro liberazione. Ma
Ernest era al posto giusto per sapere che era falso. Lo stratagemma era
indecifrabile a meno di trovarsi nel cuore del sistema, che era appunto il
caso suo. Egli ricorda l'ordine urgente ricevuto all'inizio del 1981. Il 16
gennaio la Federal Reserve e la Bank of England (le banche centrali
americana e inglese) gli intimarono congiuntamente l'istruzione
urgentissima di trasferire a banche non aderenti a Cedel sette milioni di
dollari in valori mobiliari: cinque milioni da prelevarsi dal conto della
Chase Manhattan Bank e due milioni dal conto della Citibank. Gli venne
spiegato, allora, che si trattava di trasferimenti legati alla sorte dei 55
ostaggi americani detenuti da 15 mesi nell'ambasciata americana di Teheran.
Queste due banche erano affiliate a Cedel, ma né la FED né la Banca
d'Inghilterra avevano depositi presso Cedel. Secondo il regolamento,
solamente la Chase Manhattan Bank e la Citibank avrebbero potuto passare le
istruzioni di prelievo. Ernest non aveva alcun modo per collegarsi
direttamente con queste due banche. Inoltre i conti relativi si trovavano
in dei paradisi fiscali. Il lavoro richiesto a Ernest dai suoi famosi
interlocutori - ma non membri di Cedel - consisteva nell'inviare questi
milioni di dollari alla Banque nationale d'Algérie, il luogo di
concentramento del riscatto. Una banca iraniana a Teheran era il
destinatario finale della somma, di cui sette milioni di dollari erano solo
una parte.

Si chiese pure a Ernest d'informare gli iraniani dell'avvenuto pagamento.
Per non ammettere che fosse stato effettivamente pagato un riscatto, si era
montata una situazione in cui l'anello debole della catena, a causa dei
turni e degli spostamenti dei superiori, era Ernest Backes. Scaltri
funzionari, vicini a Reagan, avevano organizzato una lista di valori
diversi per ingannare qualsiasi eventuale curioso. Avevano composto il
riscatto attraverso beni sparpagliati nel mondo che alla fine furono
concentrati in un'unica banca. Proprio la Banque nationale d'Algérie che
poi avrebbe versato i fondi agli iraniani. In assenza dei suoi due
superiori, Ernest contattò il presidente del consiglio d'amministrazione,
Edmond Israël, che fu sorpreso e disse di non saper niente della presa
degli ostaggi di cui comunque tutti i giornali dell'epoca stavano parlando.

Cosciente del ruolo che, all'improvviso, gli si domandava di sostenere,
Ernest prese la decisione di eseguire l'ordine prendendosene la
responsabilità. Scavalcando a piè pari il regolamento di Cedel, invia un
telex alla Banque nationale d'Algérie comunicandogli che gli avrebbe
inviato i sette milioni di dollari su istruzioni anglo-americane. La banca
risponde con un telex dicendo che non è stata messa al corrente del suo
ruolo di accentratrice né da parte degli americani né da degli inglesi e
chiede a Ernest di aspettare. Venti minuti più tardi richiama per scusarsi.
Ernest in seguito avverte gli iraniani. Quindici giorni più tardi, quando
tutti gli ostaggi saranno liberati, la banca iraniana richiamerà Ernest per
felicitarsi della rapidità nel trasferimento dei fondi. Gli iraniani gli
chiederanno i formulari per iscriversi a Cedel: vogliono a tutti i costi
aderire a un sistema di compensazione così straordinariamente efficace.
Ernest è contento: nuovi clienti significano nuove entrate per Cedel. Alla
fine Teheran rinuncerà ad aprire il conto. La composizione del consiglio
d'amministrazione il cui presidente dell'epoca si chiamava Edmond Israel,
non ne è estranea.

Ernest è fiero del carattere quasi umanitario della sua missione. Qualche
anno più tardi, rimarrà sorpreso di sapere che non è stato altro che una
pedina nella macchinazione orchestrata dal candidato alle elezioni
presidenziali Ronald Reagan e dal suo candidato alla vicepresidenza George
Bush. Il tandem Reagan-Bush era testa a testa nei sondaggi contro Jimmy
Carter, presidente uscente e in cerca di un secondo mandato. Un successo
del governo Carter nella liberazione degli ostaggi a un mese dalle elezioni
avrebbe seriamente compromesso il candidato repubblicano. In parallelo alle
negoziazioni ufficiali del governo Carter, il duo Reagan-Bush si mise
d'accordo con gli iraniani per mantenere prigionieri gli ostaggi in Iran.
La loro liberazione non sarebbe dovuta intervenire che dopo l'elezione di
Ronald Reagan. La contropartita: armi (l'Iran all'epoca era in guerra
contro l'Iraq) e soldi sotto forma di titoli. Reagan ha sempre affermato
che non fu pagato alcun riscatto per la liberazione degli ostaggi in Iran:
aveva ragione. Il riscatto venne pagato allo scopo di tenere gli americani
prigionieri per ulteriori tre mesi.17 Saranno liberati il 18 gennaio 1981
dopo 444 giorni di detenzione, due giorni dopo l'ordine di versamento
ricevuto da Ernest.

Gli archivi delle società di clearing permettono - come vediamo - di
sconfessare le menzogne di stato. è d'altra parte sulla base delle
confidenze di Ernest che un giornalista inglese, oggi presentatore di primo
piano alla BBC, Tim Sebastian, rivelò una parte dei retroscena dell'affare
degli ostaggi in Iran.18 La Casa Bianca smentirà cercando invano di sapere
chi fosse nell'articolo apparso sull'Observer l'informatore del
giornalista, un misterioso lussemburghese di nome Jean Berthoud.

Oggi su 1.700 persone che lavorano a Cedel, la metà è a Lussemburgo. Pochi,
per non dire nessuno, compreso l'attuale amministratore delegato, ha una
visione globale e storica di quello che è la società. Nessuno può sapere,
sempre secondo Ernest, perché nessuno si è mai interessato ai piccoli
dettagli tecnici che hanno fatto di Cedel-Clearstream quello che è divenuta
oggi: un mastodonte onnipotente nel cuore della città di Lussemburgo che
possiede clienti e contatti nei cinque continenti. Nessuno in realtà sa che
cosa sia stato costruito prima di lui. Come e perché è stato costruito. Se
il sistema contiene traccia del denaro, non conserva traccia della sua
storia. Gli uomini di Cedel, sempre molto impegnati nella loro battaglia
contro il concorrente Euroclear, sembrano intercambiabili. Dimenticano,
affondano, svaniscono. La società ha cambiato molte volte i quadri
dirigenti, in particolare per quanto riguarda il posto molto sensibile di
direttore finanziario. Il turn over dei quadri di alto livello a Cedel è
uno dei più elevati sulla piazza finanziaria, malgrado abbiano degli
stipendi superiori a quelli di Euroclear. Il profitto per la società e i
suoi clienti, così come il tempo guadagnato nelle transazioni, sembra
essere il solo interesse di Cedel-Clearstream. Chi si preoccupa degli
statuti e dei principi originari?

Da soli, Ernest Backes e Gérard Soisson hanno passato tredici anni per
creare le condizioni necessarie alla nascita e poi allo sviluppo di Cedel.
Hanno inventato delle soluzioni tecniche sempre più elaborate che
rispondevano agli ardui problemi posti dallo scambio transfrontaliero dei
valori mobiliari. Le risposte a questi problemi dovevano essere efficaci e
assicurare non solamente la sicurezza delle transazioni ma anche la loro
confidenzialità. "Nessun altro al di fuori di noi sa davvero come funziona
il sistema. Siccome Gérard Soisson è morto, credo di essere l'unico a poter
ancora testimoniare", mi disse un giorno Ernest. Lo disse senza vanagloria
né crudeltà, ma con stanchezza.

GLI AUTORI
Denis Robert
Giornalista e scrittore, fra i massimi esperti europei di paradisi fiscali.
Autore di importanti inchieste giornalistiche "Pendant les affaires les
affaires continuent" (Stock, 1996), e "La justice ou le chaos" (Stock,
1996).
Ernest Backes
Ex alto dirigente di importanti istituzioni bancarie, Ernest Backes è da
alcuni anni in pensione e ha collaborato a lungo con magistrati ed
investigatori in materia di crimini finanziari. E' un esperto riconosciuto
a livello internazionale fra gli addetti ai lavori.
Questo è il suo primo libro.

INDICE
Capitolo 1 - Il villaggio finanziario
Capitolo 2 - Gli anni in Cedel
Capitolo 3 - L'espulsione dal sistema
Capitolo 4 - Il tempo degli incontri, degli affari e delle prime inchieste
Capitolo 5 - La guerra di Ernest Backes e le sue prime scoperte
Capitolo 6 - La nuova storia del fallimento della BCCI. Vista attraverso le
microfiches
Capitolo 7 - Cosa rivelano le liste dei conti non pubblicati
Capitolo 8 - Lo strumento di lavoro dei banchieri e del crimine organizzato

Bibliografia
Collegamenti Internet
Documenti

dalla prefazione di
SOLDI. Il libro nero della finanza internazionale
ed. Nuovi Mondi Media, pagg. 192, ¤16
Traduzione di Giuliana Lupi
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(articoli di David Hirst, Michael Moore, Michey Z., Ignacio Ramonet,
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<http://www.nuovimondimedia.com/modules.php?op=modload&name=News&file=article&sid=874>Quando
Arafat parlò alle Nazioni Unite
di David Hirst
Quando Arafat fece il suo ingresso all'Assemblea Generale, i presenti si
alzarono in piedi per acclamarlo. Soltanto la delegazione americana rimase
seduta. L'aula era stracolma; solo gli israeliani non vollero assistere a
questo trionfo palestinese. Divenne il primo leader di un "movimento di
liberazione nazionale" a ricevere un simile onore. Lui però fece ben poco
per affettare il contegno di un capo di stato. Indossava, come sempre, la
solita keffiya a quadri, i pantaloni cascanti, la camicia aperta sul collo
e una giacca di cattivo taglio. E quando, per ringraziare dell'applauso,
alzò le braccia in un saluto rivoluzionario, mostrò la fondina che aveva al
fianco. Per una volta però si era almeno rasato a dovere e, si affermò, la
fondina era vuota.

<http://www.nuovimondimedia.com/modules.php?op=modload&name=News&file=article&sid=873>Post-Mortem
di Michey Z.
Pare che il più basso tra i due ricchi-retti-uomini bianchi-indottrinati a
Yale-criminali di guerra, abbia vinto eh? Il rancher ha battuto il
windsurfer. Alla fine, George W. Bush rimarrà la faccia pubblica
dell'Impero Americano ancora per qualche tempo. Noi continuiamo con la
disobbedienza e con il vero lavoro....

<http://www.nuovimondimedia.com/modules.php?op=modload&name=News&file=article&sid=872>Imperatore
di Ignacio Ramonet
Ieri, gli elettori americani hanno scelto non solo il loro nuovo presidente
ma anche l'uomo più potente del pianeta. Dalla fine della "guerra fredda"e
dalla scomparsa dell'Unione Sovietica, gli Stati Uniti d'America si sono
trasformati nell'unica iperpotenza mondiale. I tragici attentati dell'11
settembre 2001 hanno ratificato questa egemonia e hanno convertito il capo
della Casa Bianca in una nuova specie di imperatore della Terra

<http://www.nuovimondimedia.com/modules.php?op=modload&name=News&file=article&sid=871>Piogge
di ottobre
di Eduardo Galeano
Mentre nel nord dell'America viene eletto il presidente del pianeta, nel
sud ci sono state altre elezioni e si è verificato un vero e proprio
plebiscito in un paese ignorato, un paese quasi segreto, chiamato Uruguay.
In queste elezioni, per la prima volta nella storia nazionale, ha vinto la
sinistra e, per la prima volta nella storia mondiale, si è opposta alla
privatizzazione dell'acqua.

<http://www.nuovimondimedia.com/modules.php?op=modload&name=News&file=article&sid=870>Osama
bin Laden ha fatto la sua scelta: Bush
di Thomas Walkom  
Per Osama bin Laden George W. Bush è la scelta migliore. Le sprezzanti
politiche di Bush in Medio Oriente hanno funzionato da "manifesti di
reclutamento" per al Qaeda. I suoi colossali errori di valutazione in Iraq
hanno trasformato il paese in un terreno fertile per gli stessi terroristi
islamici che gli americani vogliono distruggere.

<http://www.nuovimondimedia.com/modules.php?op=modload&name=News&file=article&sid=864>Solo
un giorno. L'appello completo di Michael Moore
di Michael Moore
Mi piacerebbe dire molte cose. Ho viaggiato per 51 giorni cercando di
mobilitare il voto e non ho avuto abbastanza tempo per scrivere. Per questo
ho messo insieme, in questa lettera, alcuni appunti diretti a differenti
gruppi. Queste sono le mie ultime parole...

<http://www.nuovimondimedia.com/modules.php?op=modload&name=News&file=article&sid=863>La
battaglia della Florida
di Hélène Vissière
Lo psicodramma del 2000 si abbatte ancora sullo Stato che fu teatro di un
pasticcio elettorale memorabile. Quattro anni dopo su Jeb Bush, fratello
del presidente e governatore della Florida, incombe il dubbio che non abbia
ripulito il sistema elettorale e che abbia manovrato le operazioni a
sostegno del fratello per garantirne la rielezione. Jeb Bush, come nel
2000, potrebbe essere l'uomo che fa la differenza.

<http://www.nuovimondimedia.com/modules.php?op=modload&name=News&file=article&sid=862>Speculazioni
elettorali
di Lucy Komisar
Il settore finanziario investe pesantemente sui candidati. Bush e Kerry
sono generosamente sponsorizzati dal settore immobiliare, dalle società
contabili, dalle compagnie d'assicurazioni, dai mediatori di borsa... Ma
cosa vogliono le banche e le imprese in cambio di tutti questi contanti?

<http://www.nuovimondimedia.com/modules.php?op=modload&name=News&file=article&sid=861>Icontatori
dello sfruttamento
di George Monbiot
Perché la Gran Bretagna sta usando i fondi degli aiuti al Sudafrica al fine
di privatizzarne i servizi pubblici? Per capire quello che sta succedendo,
è necessario ritornare ai valori vittoriani e alla visita in Sudafrica nel
1996 da parte del Ministro delle Finanze inglese Kenneth Clarke. All'epoca,
il Sudafrica aveva un nuovo governo che voleva investire molto ma non aveva
l'esperienza della gestione di un paese. Era ricco, ingenuo e pronto a
lasciarsi prendere per il naso.

<http://www.nuovimondimedia.com/modules.php?op=modload&name=News&file=article&sid=860>Anatomia
di una guerra
di Greg Guma
A fine settembre, Farnaz Fassihi giornalista del Wall Stret Journal ha
scritto ad alcuni amici un e-mail su ciò che stava vedendo in Iraq. La
lettera ha fatto il giro del mondo, pubblicata però solo dai giornali più
coraggiosi. Ma cosa ha scritto Fassihi per provocare una reazione del
genere? "Gli iracheni dicono che a causa degli americani hanno ottenuto
libertà in cambio di insicurezza" spiega. "E che in qualsiasi momento
restituirebbero la libertà per riavere la sicurezza, anche se ciò potrebbe
significare avere un governo dittatoriale".

<http://www.nuovimondimedia.com/modules.php?op=modload&name=News&file=article&sid=859>La
radio contro la guerra
di Gabriele Zamparini       
Intervista a Amy Goodman, animatrice del network pacifista americano
"Democracy Now!". "Noi non siamo parte dell'establishment, siamo qui per
controllare e per chiedere a coloro che hanno il potere di rispondere delle
loro responsabilità. Questo è il ruolo dei media. Specialmente in tempo di
guerra è quindi importante dare spazio a voci indipendenti, voci di
dissenso. Queste voci non rappresentano una parte marginalizzata, non
rappresentano nemmeno la maggioranza silenziosa, ma la maggioranza
azzitita. Azzittita dai media mainstream".

<http://www.nuovimondimedia.com/modules.php?op=modload&name=News&file=article&sid=858>Un
narcotico per gli elettori
di Michael Schwartz
Gli sbalzi umorali che derivano da questi fuorvianti mutamenti dei
risultati dei sondaggi, manipolati dai media, sono il sintomo più rilevante
di un grave problema. Ci tengono inchiodati alle minuzie dei dibattiti
distraendoci in questo modo dalle cause che hanno creato il discontento
durante l'amministrazione Bush.

<http://www.nuovimondimedia.com/modules.php?op=modload&name=News&file=article&sid=857>Il
Paese dell'indigestione e della speranza
di Carlos Santiago
A due settimane dalle elezioni in Uruguay, pensiamo che la strada che hanno
deciso di percorrere gli uruguaiani sia chiaramente indirizzata verso il
cambiamento politico. Saranno protagonisti di uno scossone storico,
scalzando dal potere i conservatori, per dare credito alla sinistra. La
gente è ormai stanca della politica da quattro soldi, di dimostrazioni
continue del peggior clientelismo politico, di mercenarismo cronico e senza
misura.

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