Finanziamenti alle AUC in Colombia (1)

["martinerrico" <martinerrico@libero.it>]

Commento/riassunto introduttivo personale:

Dal 6 ottobre (dopo dichiarazioni del 10 settembre)  gli Stati Uniti hanno
inserito le Auc (Autodifese unite della Colombia) nella loro lista ufficiale
dei gruppi terroristici ai quali, tra l'altro, hanno congelato i beni e
vietato l¹ingresso ai loro militanti nel paese.
Di seguito invio la prima parte di un reportage del quotidiano El Tiempo -
Colombia, che racconta del ritrovamente da parte dell'esercito e la finanza,
di una base di operazioni fiscali del reparto "Calima" uno dei gruppi
paramilitari più potenti della Colombia. Il ritrovamento consiste in
registri di conti correnti esteri e assegni per migliaia di dollari.

Tra i sostenitori finanziari del gruppo paramilitare, ci sono aziende e
industrie colombiane e, in maggioranza statunitensi quasi tutte con sede a
Miami oltre a numerosi privati. La polizia crede si tratti di operazioni di
riciclaggio di denaro sporco proveniente dal narco-traffico.

La cosa interessante - prosegue nell'articolo - è il ritrovamento di agende
elettroniche contenenti i nominativi di ufficiali e sottoufficiali
dell'esercito che stanno collaborando con il gruppo paramilitare.


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Martin E.Iglesias     martinerrico@libero.it
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³Cadauno de nosotros somos el ladrillo de nuestra futura casa....²
³Ciascuno di noi è il mattone della nostra casa futura....²
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(Dalla Campagna NoNobel - http://www.peacelink.it/tematiche/latina/nobel/)


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http://eltiempo.terra.com.co/20-10-2001/prip119243.html

Estos hombres hacen parte del bloque 'Calima' de las Auc, uno de los más
poderosos y con más dinero en el país. Archivo / EL TIEMPO  EL TIEMPO


El 8.000 de los Œparas¹ (I)


El Ejército y la Fiscalía descubrieron en el municipio de Calima Darién
(Valle) lo que se cree que es el centro de operaciones financieras de las
autodefensas en el sur del país. Los investigadores encontraron 37 cheques y
71 consignaciones de cuentas en el exterior, dos agendas con más de cien
nombres y pistas que los llevarían hasta lo que ya denominan como Œel 8 mil
de los paras¹.

El proceso comenzó el miércoles 10 de octubre cuando un grupo combinado de
cien militares de la Tercera Brigada y 20 agentes del CTI de la Fiscalía
allanaron una finca ubicada en el exclusivo sector del Lago Calima. Tenían
información de que allí funcionaba un centro de entrenamiento de
paramilitares y sus sospechas fueron confirmadas.
En el lugar encontraron un campamento con polígonos, vehículos,
motocicletas, lanchas, armas, municiones y documentos que indican que allí
se reclutaban y entrenaban personas en maniobras de asalto y emboscadas.
En el campamento capturaron a tres hombres, dos de ellos menores de edad, de
15 y 16 años. Uno de los jóvenes confesó que sabía de un sitio donde se
recogía el dinero para financiar esas escuelas de entrenamiento clandestino.
La dirección que entregó el joven capturado llevó al grupo de militares y
fiscales a descubrir el mencionado centro de operaciones financieras de las
autodefensas en la región, donde su presencia ha crecido significativamente.
Se calcula que los paras llegaron al Valle en 1999 con aproximadamente 180
hombres provenientes de Medellín, Córdoba, Urabá y Cesar. Hoy, las
autoridades calculan que hay más de mil hombres de las autodefensas en el
suroccidente.

En una casa color curuba, con puertas y ventanas blancas, ubicada en el
municipio de Calima Darién, muy cerca de una estación de gasolina del barrio
Canadá, las autoridades encontraron documentos, cheques, consignaciones,
agendas electrónicas y cuadernos con nombres de personas que, según los
militares y fiscales, estarían financiando, con millonarias sumas de dinero
giradas a y desde cuentas en el exterior, a los grupos paramilitares.
El informante reveló que esa vivienda no solo es el sitio de reunión de
empresarios y personas que financian a las autodefensas. Dijo que allí
también llegan miembros de los paramilitares de otras regiones del país como
Urabá, Chocó, Antioquia y Córdoba para participar en masacres y acciones en
diferentes partes del Valle, Nariño y Cauca.


Conexión Miami

Al registrar la vivienda, el primer hallazgo que llamó la atención de los
militares y agentes fue una carpeta cuidadosamente guardada dentro de un
escritorio. En ella encontraron 37 cheques del Barnett Bank de su sede
principal en 13780 SW 88 TH Street en Miami, Florida(E.U.).
Todos los cheques pertenecen a la cuenta número 01061197230118 que pertenece
a un hombre identificado con el alias de ŒMachete¹.

De inmediato la Fiscalía buscó sus antecedentes judiciales pero, hasta
ahora, no han encontrado nada.
Sin embargo, sus movimientos bancarios y transacciones corresponden a los de
un sujeto que se mueve como pez en el agua en medios empresariales y
financieros del Valle, Cauca y Nariño. Algunos testigos que ya se han
presentado ante las autoridades, lo identifican como el jefe de las finanzas
de los paramilitares en el sur del país.
Estas acusaciones contra ŒMachete¹, quien aún sigue desaparecido, están
siendo verificadas por los investigadores para establecer su veracidad. Por
eso, EL TIEMPO omite su nombre.
Según el comandante de la Tercera Brigada del Ejército, general Francisco
René Pedraza, quien dirigió el operativo, el hallazgo de estos documentos es
la prueba de los grandes capitales que manejan los paramilitares y que
distribuyen estratégicamente en el exterior.
³Tienen la estructura, las dimensiones y los contactos para realizar ese
tipo de operaciones internacionales², asegura el oficial.

En los cheques figuran como beneficiarios empresas de Colombia y Estados
Unidos. Nombres como American Savings, US Water Polo Inc. , Park Place,
Sears, Southern Bell, Adelphia Cable, hacen parte de la lista de receptores
de los giros. La Fiscalía inició contactos con cada una de esas empresas,
casi todas con sede en Miami(E.U.), para determinar la razón de esas
transacciones.

Los cheques, que también figuran a nombre de personas naturales, tienen
valores entre los 600 y los 5 mil dólares. Inclusive algunos están girados a
nombre del mismo ŒMachete¹, titular de la cuenta.
En otro escritorio, las autoridades encontraron comprobantes de operaciones
desde y hacia Colombia con entidades financieras, empresas y personas
naturales residentes en Estados Unidos.
Se trata de 71 recibos de consignaciones hechas también en el Barnett Bank
de Miami. EL TIEMPO tuvo acceso a cada uno de los documentos incautados en
el allanamiento. Son operaciones, cada una, entre mil y cinco mil dólares
que se hicieron en los últimos dos años.
Para el general Pedraza, todas estas pruebas pueden confirmar que la mayoría
de los dineros que ingresan a las arcas de las autodefensas en el sur del
país, provienen de los narcotraficantes, especialmente los de norte del
Valle que los ³utilizan como mecanismo para defender sus zonas de cultivos
ilícitos y sus laboratorios, proteger sus capitales y camuflar sus bienes².
Según los organismos de seguridad del Estado, los 12 mil paramilitares que
se calcula hay en todo el país, distribuidos en doce frentes, requieren de
por lo menos 7 mil millones de pesos mensuales para su mantenimiento y
operación. Los investigadores creen que buena parte de esos dineros -que al
año representan cerca de 100 mil millones de pesos- se recauda en el Valle
del Cauca.


El rastreo

Los agentes de la Fiscalía que participaron en el operativo en Calima llevan
más de dos años siguiéndoles la pista a quienes financian a los
paramilitares en todo el país. Por eso, los mismos investigadores,
consultados por este diario, aseguran que los documentos hallados en el
Valle son, hasta ahora, la prueba más contundente de cómo opera y cómo está
conformada la estructura financiera de las autodefensas. Especialmente
porque aseguran que se trata de la entrega de miles de millones de pesos a
uno de los grupos de autodefensas más grandes del país.

Las autoridades intentan ahora establecer si el hallazgo tiene que ver con
la captura, hace dos meses, de un hombre identificado como Heriberto
Carabalí Viveros, quien fue detenido por hombres del Ejército en una vereda
del municipio de Timba (Cauca). A Carabalí le decomisaron dos cheques que al
parecer iban dirigidos al pago de los paramilitares asentados en esa región.
Todos los documentos incautados fueron entregados a la Unidad de Derechos
Humanos de la Fiscalía en Buga que inició la investigación. El fiscal
general, Luis Camilo Osorio, fue notificado personalmente por los
comandantes de las Fuerzas Militares y del Ejército sobre la importancia de
los documentos hallados en Calima.

Los investigadores solicitaron ayuda de expertos en lavado de activos de la
Superintendencia Bancaria, la Asociación Bancaria, el Departamento del
Tesoro y del Servicio de Aduanas de Estados Unidos para rastrear las
cuentas, los giros y la razón social de las empresas mencionadas en los
cheques, en las consignaciones y en los pagos desde Miami hacia el Valle del
Cauca.
Pero ahí no terminaron los hallazgos. Los militares y agentes que hicieron
el allanamiento encontraron algo que los dejó aún más sorprendidos: Dos
agendas electrónicas y varios cuadernos en los que figuran los nombres de
oficiales y suboficiales que podrían estar colaborando con los paras,
empresarios, entidades y firmas muy prestantes del Valle, Cauca y Nariño,
que estarían financiando a las autodefensas.

Espere mañana, domingo, la revelación de los nombres y lo que las
autoridades han establecido sobre este listado que promete dejar al
descubierto las verdaderas dimensiones de la estructura financiera de los
paramilitares.