Messico: Como en el caso Pemexgate, los operadores financieros desviaron dinero

["Nello Margiotta" <animarg at tin.it>]

Parte de lo recaudado por Amigos de Fox no llegó a la campaña
 En las empresas propiedad de la familia del actual Presidente de la
República no se manejaron recursos con origen ilícito en 2000, posible
conclusión del Ministerio Público
GUSTAVO CASTILLO GARCIA
http://www.jornada.unam.mx/003n1pol.php?origen=index.html&fly=1
Igual que en el Pemexgate, en el caso Amigos de Fox no todo el dinero que se
colectó para apoyar la campaña del hoy presidente Vicente Fox Quesada llegó
a su destino original; por otra parte, Juan Pablo Fox ya compareció ante la
Procuraduría General de la República (PGR), donde fue interrogado en torno a
las empresas Vegetales Frescos, Fox Brothers y El Cerrito. Todo indica que
el Ministerio Público concluirá que no hubo lavado de dinero en la campaña
presidencial panista de 2000.
Fuentes cercanas a la investigación revelaron que integrantes de la
asociación Amigos de Fox se quedaron con parte de lo recaudado entre
empresarios y corporaciones, así como de aportaciones ciudadanas a la
campaña de Fox Quesada.
En el Pemexgate, señalaron las fuentes consultadas, los operadores
financieros se quedaron con parte de los recursos desviados de Petróleos
Mexicanos (Pemex) a la campaña de Francisco Labastida.
Los desvíos y sus beneficiarios
En ese caso, según las investigaciones realizadas por la PGR, de mil 100
millones de pesos que supuestamente se destinaron a través del sindicato
petrolero a las actividades proselitistas del priísta, sólo 500 millones
recibió la Secretaría de Finanzas del tricolor, el resto habría quedado en
manos de los líderes petroleros Carlos Romero Deschamps y Ricardo Aldana.
Por lo que hace a Amigos de Fox, las fuentes mencionaron que durante las
investigaciones que realizan por separado la Fiscalía Especializada para la
Atención de Delitos Electorales (Fepade) y la Unidad Especializada contra el
Lavado de Dinero (UELD) se han detectado diferencias entre las cantidades
donadas y lo que se registró, aunque las autoridades no han podido
establecer el monto desviado.
Incluso, narraron los entrevistados, hay empresarios que ya no quieren saber
qué sucedió con sus aportaciones, y argumentan: ''Todavía que dimos dinero
hay que venir a declarar'' ante la PGR.
Las comparecencias de Carlota Robinson
Durante las investigaciones que lleva a cabo la PGR, Carlota Robinson ha
comparecido en dos ocasiones ante la UELD y una ante la Fepade; en ambas ha
entregado documentación acerca de los movimientos financieros, que de
acuerdo con declaraciones del propio Lino Korrodi podrían llegar a las 10
mil operaciones bancarias.
Según los datos obtenidos, las aportaciones registradas van desde 3 mil
pesos hasta varios millones. En esas indagatorias, las empresas Fox
Brothers, Vegetales Frescos y El Cerrito ya fueron investigadas por el
Ministerio Público. En ese contexto, mencionaron, Juan Pablo Fox Quesada fue
interrogado en torno a los movimientos financieros de tales compañías.
Los entrevistados contaron que el hermano del actual Presidente fue uno de
los primeros en comparecer dentro de las investigaciones relacionadas con
lavado de dinero, y aportó toda la documentación que la autoridad le
requirió. La primera conclusión a que han llegado las autoridades es que en
las empresas Fox no se manejaron recursos con origen ilícito en la campaña
presidencial panista de 2000.
De acuerdo con esas versiones, lo recaudado tuvo su origen en aportaciones
directas de empresarios o corporativos, o bien fueron donativos que de
manera particular realizaron ciudadanos.
Técnicas de blanqueo de capitales
El inicio de la investigación en torno a un posible lavado de dinero ocurrió
a partir de que en diciembre de 2002 la Fepade turnó a la UELD un desglose
de sus indagatorias, ya que tres de los denunciantes señalaron que Lino
Korrodi, Carlos Rojas Magnon y Carlota Robinson utilizaron esquemas
financieros similares a los que las organizaciones delictivas emplean para
blanqueo de capitales.
Además, puntualizaron, el dinero que se transfirió a través de Vegetales
Frescos (del cual dio cuenta La Jornada en 2000) supuestamente sólo estuvo
relacionado con un préstamo solicitado al First National Bank para financiar
sus actividades empresariales. Ese crédito fue pagado el mismo año 2000.
Altibajos de miles de dólares
Sin embargo, en 2000, el entonces representante legal del First National
Bank declaró que no se descartaba que a través de la cuenta en esa
institución se hubiera recibido financiamiento político, toda vez que, según
los estados contables dados a conocer en aquellas fechas, un día la cuenta
podía tener 100 mil dólares y al siguiente 3 mil, otro día 50 mil y luego
más de 100 mil.
Las investigaciones de la Fepade y la UELD están, de acuerdo con las
versiones obtenidas, a punto de terminar. La primera que se concluirá será
la de lavado de dinero, donde sólo les falta corroborar una operación en
todos sus aspectos, que están relacionados básicamente con el origen y
destino de ese capital.
Esta indagatoria es la que menos conocimiento del público ha tenido, pero en
ella comparecieron primero Lino Korrodi y Carlota Robinson, así como
representantes legales de distintos corporativos, empresarios y también
otros involucrados, como Juan Pablo Fox.
La investigación que lleva a cabo la UELD supuestamente estaría a dos
semanas, en promedio, de ser concluida. En tanto, la de la Fepade, que está
relacionada con delitos de tipo electoral, está a la espera de los
resultados que haya obtenido la unidad contra el lavado de dinero.
Difícil, llegar a conclusiones antes del 6 de julio
En ésta, supuestamente en las últimas semanas el Ministerio Público ha
recibido documentación en torno a las disposiciones de capital que se
realizaron en los distintos fideicomisos que los Amigos de Fox constituyeron
para financiar la campaña presidencial, lo que dificultaría que antes del 6
de julio (fecha de las próximas elecciones federales) se llegue a
conclusiones.
Sin embargo, las fuentes adelantaron que es muy difícil que la PGR consigne
a alguno de los Amigos de Fox por delitos electorales, toda vez que no
utilizaron recursos públicos para la campaña, como tampoco ostentaron cargos
en el Partido Acción Nacional (PAN), situaciones que los colocarían en
posibilidad de ser sujetos de algún juicio.
Finalmente, queda pendiente el inicio de la indagatoria por delitos
fiscales, la cual correría a cargo de la Subprocuraduría A de Procedimientos
Penales.
Para el inicio de esta investigación es necesario que la Secretaría de
Hacienda se querelle, pero un paso previo será la práctica de auditorías a
los fideicomisos de Amigos de Fox y a las empresas de Lino Korrodi, K-Beta y
Alta Tecnología en Impresos.