Messico: lo scandalo del riciclaggio dei narcodollari

["Nello Margiotta" <animarg at tin.it>]

Las autoridades mexicanas dan por cerrado el asunto de la venta de Bancomer
a BBVA
Implica la FBI a Madariaga Lomelín en lavado de dinero del narcotráfico
 Investigar esta operación implicaría indagar la efectuada con Banamex,
asegura Ramírez Cuéllar

ROBERTO GONZALEZ AMADOR  http://www.jornada.unam.mx


Un informe de la Oficina Federal de Investigaciones de Estados Unidos (FBI,
por sus siglas en inglés) que está integrado en la solicitud de la Fiscalía
Anticorrupción de España para que el juez Baltasar Garzón investigue las
operaciones del BBVA en Latinoamérica, vincula directamente a José
Madariaga, ex propietario de Mercantil Probursa, y a uno de sus hombres de
confianza, en operaciones de lavado de fondos del narcotráfico empleados
para realizar transacciones financieras en México.

El documento señala que "participa también en la operación, por parte de
Mercantil Probursa, su presidente y representante de los socios mayoritarios
de la entidad, José Madariaga, cuyo hombre de confianza, Eduardo Pérez
Montoya, es situado, según documento facilitado por el enlace de la FBI en
Madrid, en la órbita del narcotráfico y quien a su vez facilitaría a BBV la
participación mayoritaria (en Mercantil Probursa) a cambio de legitimarle
fondos en principio procedentes de tal actividad ilícita, depositados en
Gran Caimán".

Recursos ilícitos en la adquisición de Mercantil Probursa

El informe de la FBI, citado por la fiscalía anticorrupción de España en la
solicitud enviada este viernes al juez Baltasar Garzón para que investigue
las operaciones de BBVA en Latinoamérica, afirma de manera contundente que
existen evidencias de que en la operación de venta de Mercantil Probursa al
Banco Bilbao Vizcaya, realizada en 1996, fueron empleados recursos de
procedencia ilícita.

Las indagatorias de la Fiscalía Anticorrupción de España sirvieron de base
para que el juez de la Audiencia Nacional, Baltasar Garzón, emitiera "una
rogatoria" a las autoridades mexicanas para que faciliten toda la
información relacionada con la venta de Mercantil Probursa al BBVA y las
transacciones que José Madariaga realizó a través de las Islas Caimán.

La investigación sobre la posibilidad de que el banco español Bilbao Vizcaya
Argentaria (BBVA) empleara "dinero sucio" para iniciar hace seis años sus
operaciones en México se ha encontrado con una barrera levantada por las
autoridades regulatorias mexicanas, en una actitud que despierta todavía más
sospechas sobre el cuestionado sistema financiero nacional.

Una investigación de la Fiscalía Anticorrupción de España, hecha pública en
las últimas horas, destaca que José Madariaga Lomelín, quien fue el primer
socio mexicano del grupo BBVA, podría estar involucrado en operaciones de
lavado de dinero del narcotráfico, que le permitieron mantener acciones en
el grupo español. Hasta ahora, ni la Procuraduría General de la República,
ni la Comisión Bancaria han iniciado indagaciones sobre este punto en
específico.

"Aquí el gran escándalo es que el sistema financiero nacional opera en parte
con fondos ligados al crimen organizado internacional", consideró el ex
diputado Alfonso Ramírez Cuéllar, quien presidió en la Legislatura pasada
una comisión del Congreso encargada de investigar el rescate bancario
emprendido por el gobierno del ex presidente Ernesto Zedillo a partir de
1995.

El ex legislador afirmó que las autoridades mexicanas "efectivamente se
oponen a realizar una investigación a fondo sobre las operaciones de BBVA en
México -que llevaron a la compra de Bancomer en 2000 para crear el segundo
grupo financiero del país- porque ello las llevaría a tener que investigar
los recursos con que (el estadunidense) Citigroup adquirió Banamex, que
tampoco tenían un origen claro".

Al amparo del rescate bancario, del que fueron beneficiados tanto Probursa,
el primer banco mexicano que compró BBVA, como Bancomer, fueron
comprometidos recursos públicos por un monto de 788 mil millones de pesos.
Al menos 88 mil millones de pesos en créditos irregulares, concedidos a
socios de las propias instituciones y que nunca fueron pagados, forman parte
de la deuda asumida por el gobierno.

Mientras en España se investiga el uso de dinero ilícito por BBVA, e incluso
hay ya un juicio abierto por el juez Baltasar Garzón, las autoridades
mexicanas han asumido una actitud pasiva en la que han dado por buenas todas
las versiones que les han ofrecido los directivos de esa institución.

Insiste Gil: no hay evidencia de operaciones irregulares

Este viernes, Francisco Gil Díaz, secretario de Hacienda, insistió en sus
declaraciones realizadas la semana pasada en Cancún, en el sentido de que
para el gobierno mexicano no había evidencias de operaciones irregulares en
la participación del grupo español en el sistema financiero mexicano.
Interrogado sobre el presunto lavado de dinero realizado por BBV cuando
inició sus operaciones en México, en 1996, aseguró "no tener más
información".

Una opinión similar ha expresado el organismo regulador del sistema
financiero nacional, entidad que no realiza ninguna investigación formal
sobre el tema.

"Vamos a seguir en contacto (con los directivos de BBVA Bancomer) para ver
qué pasa. Pero ya en términos generales es un tema que para nosotros está en
buena parte superado", declaró a La Jornada Guillermo Zamarripa,
vicepresidente de Supervisión de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores
(CNBV), organismo gubernamental encargado de la supervisión y regulación del
sistema financiero.

Zamarripa dijo que para las autoridades mexicanas "sí hay evidencia clara"
de que los recursos empleados por BBVA para comprar Bancomer hace dos años
"provinieron de una contraparte perfectamente establecida de España", con lo
que descartaba que se hubiera tratado de dinero proveniente de las cuentas
ocultas que mantuvo el grupo español en paraísos fiscales.

La apatía de las autoridades mexicanas para investigar las operaciones de
BBVA en México contrasta con el surgimiento en España de más evidencias que
apuntalan la duda sobre el origen de los recursos que el banco español
empleó para iniciar y fortalecer después su presencia aquí.

La historia, en realidad, se remonta a 1996, un año después de que la
devaluación del peso en diciembre de 1994 puso al borde de la quiebra al
sistema financiero nacional, una bancarrota que sólo fue evitada por un
cuantioso programa de rescate con fondos públicos, cuya legalidad también ha
sido cuestionada por el Congreso.

Multibanco Mercantil Probursa, del que entonces era el principal accionista
José Madariaga Lomelín, hoy vicepresidente de BBVA Bancomer, fue el primer
banco mexicano que, en el terremoto de la crisis que siguió a la devaluación
del peso, cedió el control accionario a un banco extranjero, el Bilbao
Vizcaya, para evitar la bancarrota. La operación ocurrió después de que
Probursa había recibido apoyos del gobierno, mediante los programas de
rescate financiero.

La Fiscalía Anticorrupción de España, en el expediente abierto para la
investigación de las cuentas de BBVA en paraísos fiscales, asienta: "Al
amparo del Tratado de Libre Comercio de Norte América, y con la finalidad de
poder acceder al control sobre Mercantil Probursa, el Grupo BBV constituye
en Puerto Rico, como estado asociado de Estados Unidos, una compañía a la
que denomina BBV International Investment Corporation, en calidad de off
shore bank, esto es, un banco que, en hipótesis legal, no puede realizar
negocio doméstico en Puerto Rico, sino exclusivamente transacciones
internacionales".

La Fiscalía Anticorrupción de España solicita al juez Garzón, en el mismo
documento, que investigue transferencias de dinero "que podrían
corresponderse con el mecanismo de posible blanqueo de fondos de Eduardo
Pérez-José Madariaga",

Según la hipótesis de la Fiscalía, al menos 110 millones de dólares de
procedencia oscura en poder de José Madariaga habrían sido lavados por BBV
en un complejo mecanismo de triangulación. Primero, esos 110 millones
habrían sido depositados en Gran Caimán. El dinero habría sido empleado por
BBV para justificar una "ampliación de capital". La fiscalía asienta que BBV
México (ya no Probursa) emitió una serie de acciones "F" o free trade,
acciones que luego fueron compradas por José Madariaga, "mecanismo por el
cual (Madariaga) conseguiría la cobertura necesaria para el traslado a
México de sus fondos blanqueados, desde Gran Caimán".

José Madariaga, quien actualmente es vicepresidente del consejo de
administración del BBVA Bancomer, negó las imputaciones.

Nello

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