Nicaragua: la banca BANIC e i presatnome di Aleman

["Nello Margiotta" <animarg at tin.it>]

(El nuevo diario) -ELOISA IBARRA-Managua

El BANIC y los hombres del Presidente
** Crónica de END sobre el «golpe» que los socios y personal de confianza de
Arnoldo Alemán le hicieron al pueblo y al Estado con la quiebra del Banic
** A los pocos meses de asumir la Junta Directiva, los allegados del
gobernante comienzan a ejecutar todo un plan, cuyo fin será quedarse con el
banco
** Sacan millones de dólares en calidad de préstamos personales y a través
de sociedades anónimas, algunas fantasmas, y de testaferros
** En «una acción de contubernio y apañamiento» el entonces vicepresidente
de la República y presidente de la Comisión de Transparencia, Enrique
Bolaños, alegó no tener competencia


  Donald Spencer

El 51 por ciento de las acciones del Banco Nicaragüense de Industria y
Comercio (BANIC), fueron compradas con dinero que salió del banco a través
de créditos que otorgaron los directivos a socios y allegados del presidente
Arnoldo Alemán a empresas del grupo Spencer, Midence, Martínez y Gutiérrez,
que al final aparecieron como los dueños en 1999.
El Nuevo Diario ha tratado de armar cómo fue que los socios y hombres de
confianza de Alemán y Spencer se encargaron de descapitalizar el banco,
luego conseguir su recapitalización de parte del Estado, para finalmente
comprarlo a través de testaferros.

En 1997 que asume la Presidencia, Alemán nombra como presidente de la Junta
Directiva del BANIC a su amigo Donald Spencer y luego uno a uno van llegando
al banco: Eduardo Mena, Luis Emilio Midence, Alfonso Llanes Cardenal, Denis
Maltez, Mariano Zelaya, Ronald Martínez Sevilla, Félix Gutiérrez, Orlando
Castro y Jaime Bonilla.

Apenas llegan a la Junta Directiva comienzan a otorgarse créditos personales
y a sus empresas. Al siguiente año 1998, desde los primeros meses comienzan
a ejecutar todo un plan cuyo fin sería quedarse con el BANIC.

Primero comienzan a sacar el dinero del banco a través de sociedades
anónimas, algunas fantasmas y testaferros. Lo que ahora ha quedado
comprobado en el informe de Mario Sándigo, quien señala que los créditos
incobrables llegan hasta 200 millones de córdobas aproximadamente.

Por lo menos 15 millones de dólares salieron del BANIC a lo largo de 1998 en
créditos otorgados al grupo de los directivos del banco: Donald Spencer,
Luis Emilio Midence, Ronald Martínez, Felix Gutiérrez y Orlando Castro,
según datos de la propia institución, algunos aparecen en la auditoría de
Sándigo y otros se reflejan en documentos a los que tuvimos acceso y que
todavía no se han oficializado.

Quienes participaron en entregar estos créditos fueron: Donald Spencer,
amigo y hombre de toda la confianza de Alemán; el ahora Vice Superintendente
de Bancos, Alfonso Llanes Cardenal, pariente político de Alemán y de toda su
confianza; Eduardo Mena Cuadra, el ex presidente del Instituto de Desarrollo
Rural (IDR), quien para ese tiempo era el representante legal de Gestiones y
Negocios S.A. (GENINSA), sociedad de la familia presidencial. También
participaron en otorgar los créditos, Wiston Salinas Castrillo, socio de la
familia presidencial en GENINSA; el sub procurador de Justicia, Denis
Maltez, quien constituyó la sociedad GENINSA. Asimismo Luis Emilio Midence y
Ronald Martínez Sevilla, ambos socios de Spencer en varias sociedades
anónimas; Mariano Zelaya, administrador de las propiedades de Spencer por
muchos años, Francisco Lezama, Orlando Castro y Ruth Obando.

LA DANZA DE LOS CREDITOS

Agrícola Santa Fe S.A. recibe un crédito por 670 mil dólares, poniendo como
garantía «Palo Grande», una propiedad que antes vende Byron Jerez en calidad
de vice ministro de Hacienda y Crédito Público a Tomas Urroz Jiménez, quien
es socio de Spencer y Ronald Ruiz en Empaques Universales S.A. (Universal
Bulk Packaging Company). La sociedad, de acuerdo al libro segundo de
sociedades, fue inscrita el 29 de abril de 1998, con el número 19,871-b5,
p.356-368, T. 739 B 5.

El crédito fue autorizado el 5 de mayo de 1998 por el Comité de Crédito
integrado por Spencer, Francisco Lezama, Mariano Zelaya, Eduardo Mena, Denis
Maltez, Wiston Salinas y Luis Emilio Midence.

Agropecuaria Vista verde S.A. recibe un crédito de 680 mil dólares, poniendo
como garantía la finca El Charco No. 01, propiedad que de previo también
vende Jerez.

Este crédito, según el informe de Sándigo, fue autorizado por el Comité de
Crédito integrado por Orlando Castro, Ruth Obando, Santiago Urbina y Luis
Emilio Midence y ratificado por la Junta Directiva conformada por Alfonso
LLanes, Jaime Bonilla, Spencer, Eduardo Mena, Mariano Zelaya, Francisco
Lezama y Midence, el 23 de julio de 1998. Otro crédito es a Textiles y
Confesiones S.A. otorgado el 23 de julio de 1998 por 630 mil dólares y ponen
como garantía una propiedad ubicada en Granada que también vende Jerez, esta
vez a Luis Villalta Flores, quien es socio en Fomento de Recursos
Exportables S.A. (FOMER S.A.) con María Eugenia Acevedo Ocón, abogada amiga
de Ronald Martínez y con su esposo Alejandro Martínez Obando.

FOMER S.A. fue constituida el seis de noviembre de 1998 ante los oficios
notariales de Jenette Fonseca Villalta, socia de Luis Emilio Midence, a su
vez socio de Spencer. Los socios de Textiles y Confecciones S.A. son: el
mismo Luis Villalta Flores, Gustavo Isidro Blanco y David Manuel Molina.

Según el informe de auditoría de Sándigo casi la totalidad de estos
créditos, 2,880.000.00 dólares, fueron transferidos a FOREX, una casa de
cambio donde aparecen como accionistas, Sonia de García, Roberto Jirón
Altamirano y Marcia Espinoza García, según el acta de constitución del 21 de
marzo de 1997, que aparece inscrita bajo en número 14671-B1, página 172-203,
tomo 689 b1.

Sin embargo, el acta número tres de la Junta General Extraordinaria de
Accionistas del tres de octubre de 1997 dice: «están presentes los
siguientes accionistas: Nasser Miranda Castrillo, Félix Gutiérrez, Melba
Fiallos de Gutiérrez y Marcia Espinoza».

Gutiérrez afirmó a END que es el único accionista y que nada tiene que ver
Spencer, pero no supo explicarnos porqué si no es accionista ni parte de
FOREX, el ocho de noviembre de 1997, el asesor de FOREX Salvador Ríos le
envía un memorándum a Spencer donde le informa que antes de otorgar un poder
general para acusar en el caso «Castañeda Arana», consideró oportuno
solicitar un dictamen al doctor Roberto Sánchez Cordero.

SIEMPRE SPENCER

Spencer también negó ser accionista, pero además del documento en mención
una fuente que trabajó con Spencer nos confirmó que sí es socio y por eso
siempre le consultaban sobre los problemas que tenían, como el caso
«Castañeda Arana», a quien el primero persiguió casi por año por una
presunta estafa.

FOREX, una casa de cambio que operaba en la planta baja del propio banco
bajo la dirección de Virgilio Vargas, según el informe de Sándigo, recibió
directamente del BANIC un crédito por 15,000 de dólares, lo que sumado a lo
anterior da un total de 3,030.000 dólares.

De la misma manera de acuerdo al informe, el 13 de mayo de 1998 se otorgó
crédito a la empresa Plastibolsa por 900 mil dólares, aunque hace la
salvedad de que no hallaron el expediente. Pero según documentos que
encontraron confirmaron que se puso como garantía una propiedad ubicada en
Corinto que fue vendida por Jerez en 150,000.00 córdobas a Ariel Pineda
Hernández.

Este señor Pineda Hernández es el mismo que después utilizaron directivos
del banco como socio de Inversiones Iberoamericanas S.A., que «ganó» la
licitación de la venta del 51 por ciento de las acciones del BANIC. Según el
informe de Sándigo, estas sociedades Agrícola Santa Fe S.A., Agropecuaria
Vista Verde, S.A., Textiles y Confecciones S.A., Plastibolsa S.A., y Fomento
de Recursos Exportables S.A. (FOMER S.A.), eran recién creadas cuando se
otorgaron los créditos, y fueron a «presuntos testaferros», que no
identifica, pero nosotros sí.

El informe indica que estas propiedades que pertenecían al BANIC, fueron
vendidas por Jerez en valores considerados no acordes con el valor del
mercado. En declaraciones a los medios Jerez dijo que las propiedades no
valían nada y que no conocía a los compradores.

No obstante, una fuente nos confirmó que quienes hicieron el arreglo con
Jerez para las ventas fueron quienes están detrás de las sociedades
anónimas: Spencer, Midence, Martínez y Gutiérrez. Mientras el informe afirma
que esas propiedades fueron dadas en garantías al BANIC, por precios muy
superiores al que el mismo banco las vendió.

Estos créditos fueron autorizados por la Junta Directiva compuesta por:
Donald Spencer, Alfonso Llanes, Eduardo Mena, Luis Midence, Mariano Zelaya y
Francisco Lezama. En el Comité de Crédito estaban: Orlando Castro, Ruth
Obando y Santiago Urbina.

OTRO BLOQUE DE CREDITOS

Otro bloque de créditos fueron a: Empaques Universales S.A. por 1,313.600
dólares, Alquileres y Transporte (ATRA,S.A.) un préstamo de 144,737 dólares,
y Automotriz de Nicaragua; Spencer admitió tener interés y vínculos en las
tres empresas, pero dijo que los créditos ya fueron pagados. Sin embargo una
fuente del BANIC indicó que no y por eso aparecen en el informe y en total
dan 2,392,978.

Empaques Universales S.A. fue creada el 29 de abril de 1998, según el Libro
Segundo de Sociedades y aparece inscrita bajo en número 19,871-B5, p. 368,T.
739 b5.

En Empaques Universales S.A., Spencer es socio con Tomas Urroz Jiménez, el
mismo a quien Byron Jerez le vende la propiedad Palo Grande en 60 mil
córdobas y que luego respalda un crédito por 670 mil dólares; y Ronald Ruiz,
que aparece en varias sociedades que recibieron créditos.

En Alquileres y Transportes S.A. (ATRA S.A.) Spencer es socio de Epaminondas
Marinakys Zelaya, según el Libro Segundo de Sociedades donde aparece bajo el
número 19,631-B2,p. 396-407,t. 744-B2. y fue inscrita el 29 de abril de
1998.

Spencer también es socio en Automotriz de Nicaragua S.A., de Epaminondas
Marinakys Zelaya, y según el Libro Segundo de Sociedades fue inscrita el 12
de noviembre de 1997, bajo el número 19,538 B2, T. 742.b2, folios 119-30.

El informe no detalla el monto de los créditos a esta sociedad, no obstante
está confirmado que Spencer, por ejemplo, no concedía créditos a las
cooperativas de taxis para la compra de vehículos a no ser que fuera con
Automotriz de Nicaragua S.A.

Asimismo, se concedieron créditos sin las debidas garantías a Fomento de
Recursos Exportables S.A. (FOMER S.A.), por 750 mil dólares. La sociedad fue
constituida el seis de noviembre de 1998 bajo los oficios notariales de
Janette Fonseca Villalta, (socia de Midence), siendo los socios: María
Eugenia Acevedo, Alejandro Sebastián Martínez y Luis Felipe Villalta Flores,
primo de Humberto Flores, (accionista en Puertos del Caribe S.A.) y trabajó
en POLICASA, sociedad de Spencer.

Cuando llamamos al número telefónico de Alejandro Sebastián Martínez y
preguntamos por él, dijo que era con quien estamos hablando, pero al
preguntarle sobre su participación en FOMERSA, cambio diciendo que no se
encontraba y al decirle porqué se negaba, nos colgó el auricular. A ESPALDAS
DE FINQUEROS

Otro crédito es a las empresas agrícolas San Martín y Juan Martínez, que
recibieron créditos por 3,046,546.68 dólares, poniendo como garantías las
fincas La Fundadora y La Sultana, sin que las primeras acreditaran su
dominio sobre las mismas. El total del crédito, según una denuncia que los
dueños de las fincas presentaron ante la Contraloría, fue entregado en siete
partidas entre finales de 1997 y 1998, sin pagar del préstamo ni un sólo
centavo.

Según los denunciantes, sus fincas fueron puestas como garantías a espalda
de ellos y por medio de una serie de argucias de directivos del BANIC y
abogados que fueron denunciados en la Contraloría y ante el Tribunal de
Apelaciones de Managua.

La empresa Juan Martínez, según el Registro Público, fue constituida el
nueve de febrero de 1998 ante los oficios de Ronald Martínez Sevilla, siendo
los socios Dolores Ojeda, secretaria de Martínez en el BANIC; Ariel Ramón
Arauz Herrera, Juan Ramón González Velásquez y Freddy Antonio Hernández
Rodríguez.

Los créditos según la denuncia, iban a parar a la empresa Helechos del
Norte, sociedad en la que Spencer es socio, según el Libro Segundo de
Sociedades del Departamento de Matagalpa. La sociedad aparece inscrita bajo
el número 1,348,P. 200-216, T. 13,y en el Libro de Personas, bajo el número
1,128, p.223 -224, T. 13.

Helechos del Norte es una ramificación de Helechos de Nicaragua S.A., donde
Spencer es socio con Clarence Parker López y Luis Emilio Midence, según el
Libro Segundo de Sociedades aparece registrada bajo el número,
19,014-B4,p.210-227, tomo 714-B4.

El informe de Sándigo menciona brevemente los créditos a las sociedades,
Proyecto Turístico Xiloá, Agropecuaria de Occidente S.A, Puerto Marítimo
S.A., FOMER S.A. y Desarrollo de Productos Exportables S.A., y dice que son
de «presuntos testaferros». END confirmó que los socios que las integran,
que el auditor no los menciona, están relacionadas al grupo de Spencer,
Midence, Martínez y Gutiérrez.

Entre estos están: Puertos Marítimos del Caribe, con 190.000.00 de dólares.
El crédito fue aprobado por el Comité de Crédito formado por Spencer, Ronald
Martínez y Luis Emilio Midence; el 19 de enero de 1998, como prenda pusieron
una propiedad ubicada en la Comarca Palo Grande de Somotillo, Chinandega.

La sociedad fue constituida el 25 de febrero de 1998 bajo los oficios
notariales de María Alejandra Argüello, siendo los socios Dolores Ojeda,
Ronald Ruiz y Humberto Flores. El caso se encuentra en cobro judicial, según
fuentes del BANIC.

Proyecto Turístico Xiloá S.A., recibió un crédito por 190.000.00 dólares el
12 de noviembre de 1998, y fue autorizado por Spencer, Ronald Martínez, Luis
Emilio Midence y Ruth Obando, como garantía se puso una propiedad ubicada en
las cercanías de Xiloá de 1,772.88 metros cuadrados.

SOCIEDADES RECIENTES

La sociedad fue constituida el seis de noviembre de 1998 (aprobaron el
crédito seis días después de creada) bajo los oficios notariales del doctor
Gustavo Isidro Blanco Romero, siendo los socios: Dolores Ojeda, Fátima
Leonor Bustos Baldizón y Julio Cesar Lovo.

Inversiones Múltiples S.A., recibió un crédito por 195,000.00 dólares el
cinco de noviembre de 1998, autorizado por Spencer, Orlando Castro, Ruth
Obando y Luis Emilio Midence; la garantía también fue una propiedad ubicada
en la Comarca Palo Grande de Somotillo.

Esta empresa fue constituida el 30 de marzo de 1993, ante los oficios
notariales de Ronald Martínez Sevilla, siendo los socios Ramón González,
Henry Larios Zúniga y Ronald Ruiz.

A Desarrollo de Productos de Concreto S.A. se le concede un préstamo por
300,000.00 dólares el siete de mayo de 1998 dando en hipoteca una propiedad
ubicada cerca del poblado de Veracruz, en Managua. Lo autorizan Spencer,
Soledad Balladares, Ruth Obando y Luis Emilio Midence.

De acuerdo al Registro Público, fue constituida el nueve de marzo de 1998
ante los oficios notariales de Luis Horacio García, siendo los socios: María
Eugenia Acevedo Ocón, Alejandro Martínez Obando y Luis Felipe Villalta
Flores. Pero en el BANIC, según documentos en nuestro poder, aparecen como
accionistas del deudor, Roberto y Rodolfo Saez y Eduardo Soto Masis, casado
con Mery Bolaños.

Fomento de Recursos Exportables S.A.(FOMER S.A.) recibe un crédito por
750,00.00 dólares el 30 de octubre de 1998 y ponen como garantía una
propiedad también ubicada en la comarca de Palo Grande en el municipio de
Somotillo. El préstamo lo solicita Luis Felipe Villalta, el mismo que
aparece en otras sociedades.

Agropecuaria Unidos de Occidente S.A, recibe un crédito por 195,00.00
dólares el 30 de octubre de 1998, y aparecen como accionistas del deudor,
Eliot López Somarriba y Julio César López Lovo S.,. Documentos en nuestro
poder reflejan que la garantía que respalda este crédito es igual a la de
los préstamos de Puertos Marítimos del Caribe S.A., Inversiones Múltiples y
Desarrollo Turístico S.A.

El crédito lo otorgó Donald Spencer, Orlando Castro, Ruth Obando y Luis
Emilio Midence.

Los créditos a Puertos Marítimos S.A., 190,000.00; Proyecto Turístico Xiloá
S.A, 190,000.00; Inversiones Múltiples S.A., 195,000.00; FOMER S.A.,
300.000.00; Desarrollo Turístico S.A., 195,000.00: y a Agropecuaria Unidos
de Occidente S.A., 195,000.00, que no aparecen en el informe de Sándigo, dan
un total de 1,060,000.00 dólares.

MAS EMPRESAS FANTASMAS

También recibe un crédito la empresa Valores Comerciales e Industriales S.A.
(H:W.INDUSTRY) por 2,183.277 córdobas en 1998, unos 150.000.00 dólares en
ese momento. Esta sociedad, según el Libro Segundo de Sociedades, fue
constituida el 8 de enero de 1997, y aparece bajo el número 29087,T. 130,P:
122, siendo los socios, Ronald Ruiz, Dolores Ojeda y Humberto Flores López.

Inversiones Orgánicas S.A., un crédito por tres millones de córdobas, unos
300 mil dólares en ese momento, el 24 de agosto de 1998. La sociedad fue
constituida el ocho de enero de 1997, y aparece registrada en el Libro
Segundo de Sociedades bajo el número 19.038-B2, p. 215, T. 728-B2, siendo
los accionistas, Donald Spencer, Luis Emilio Midence y Anne Katharina
Gruber.

El informe de Sándigo menciona a un grupo de tres empresas que relaciona con
el ex gerente general Orlando Castro: Salera de Nicaragua S.A.,370,000.00;
Dulcería de Nicaragua S.A., 350,000.00 y Promotora de Estudios Bilingües
S.A, 350,000.00.

Los créditos fueron aprobados por Spencer, Luis Emilio Midence, Ronald
Martínez, Ruth Obando, Marvin Téllez B. y el propio Orlando Castro. END
confirmó que las instalaciones de Salera de Nicaragua y Dulcería de
Nicaragua sólo son un viejo cascaron que nunca funcionó. Mientras Obando
dijo que en este grupo está relacionado Eduardo Soto Masis, ex funcionario
del BID y esposo de Mery Bolaños.

Un dato muy importante que no aparece en el informe de Sándigo es un crédito
que se le otorgó el 28 de mayo de 1998 al Banco Corporativo S.A. por
1,400,000.00 dólares. Ese banco, según las bases de datos que aparecen en
Internet, es de Guatemala.

En un memorándum del 8 de mayo de 1998, Gloria Tellería, secretaria Ad-Hoc
de la Junta Directiva, le informa a Ruth Obando, Gerente de Crédito, que en
la sesión No. 693 del BANIC, celebrada el 30 de abril de 1998 se resolvió
otorgar el crédito al Banco Corporativo S.A., con un interés del 10 por
ciento, siendo la garantía colateral sobre depósito por el equivalente al
100 por ciento de la línea de crédito.

Al consultarle a dos fuentes del BANIC que conocen de la cartera, se
mostraron sorprendidos indicando que nunca han sabido de dicho préstamo y
explicaron que es ilegal darle crédito a un banco extranjero. Otro dato
íntimamente relacionado al BANIC, es el traslado de dos millones de dólares
de una cuenta que el Instituto Nicaragüense de Seguros y Reaseguros (INISER)
tenía en el Hamilton Bank de Miami a una cuenta personal de Juan Maranakys
para que éste, supuestamente, comprara certificados de depósitos en bancos
de Guatemala.

En su momento, cuando la Contraloría realizaba esta investigación, el ex
presidente de INISER, Luis González afirmó que quien le dio la orden fue el
presidente Arnoldo Alemán de forma verbal.

Marinakys, supuestamente se encargaría de invertir el dinero en certificados
de depósito, pero no cumplió y en lugar de los depósitos mandó a INISER en
nombre de SOGEVAL, 2,750 acciones valoradas en un millón de dólares. Dicho
acciones, según se conoció en ese entonces, eran de Inversiones
Iberoamericanas S.A., sociedad que compra las acciones del BANIC
después. ----------------------


COMPRADORES BENEFICIADOS CON CREDITOS

Por lo menos 15 millones de dólares salieron en 1998 a sociedades creadas en
ese año por grupos relacionados con los directivos que fueron los mismos que
los aprobaron.

Mientras los directivos del BANIC se daban a la tarea de descapitalizar el
banco, en el segundo trimestre de 1998 el ejecutivo presenta ante la
Asamblea Nacional la ley 269 de autorización de venta de acciones del BANIC,
la que es aprobada y publicada en la Gaceta el 30 de junio del mismo año.
Luego el 27 y 28 de octubre se publica el Cartel anunciando la venta de las
bases de la subasta de las acciones.

El Comité de Capitalización que se encargó de la venta del 51 por ciento de
las acciones (36,000) quedó conformado por la Junta Directiva que en ese
momento la integraban: Ronald Spencer, Alfonso Llanes, Luis Emilio Midence,
Mariano Zelaya, Jaime Bonilla y Orlando Castro. Mientras el Comité de
Revisión lo integraban: Wiston Salinas, Mariano Zelaya y Francisco Lezama.

Los miembros del Comité de Capitalización anunciarían la «subasta pública»
sólo para dar la apariencia de legalidad a la venta, pues quienes luego
aparecerían como compradores preparaban en ese tiempo la base legal para
participar y ganar.

Es así que el 20 de noviembre de 1998 -según la declaración de nulidad de la
venta de las acciones del banco que hace la Contraloría el 30 de agosto de
1999- la abogada Janette Fonseca Villalta del bufete de Luis Emilio Midence,
miembro de la junta directiva del BANIC, constituye la sociedad Inversiones
Iberoamericanas S.A. que luego aparecería como comprador.

Inversiones Iberoamericanas S.A. fue constituida con tres socios: Ariel
Pineda Hernández, quien trabajaba en ese momento como gestor para la oficina
de Midence y Fonseca, Norma María Vanegas y Aura Mendoza de Medina, según el
informe de la Contraloría.

Fonseca y Midence, según la escritura 324 del 30 de noviembre de 1998,
constituyen una sociedad en la que también aparecen Elliot López Somarriba y
Enrique Taylor.

LA MUECA DE LA LICITACION

El cuatro de diciembre de 1998, aún sabiendo que ya tenían la sociedad que
aparecería como compradora, proceden a la apertura de la etapa evaluativa
para la precalificación de oferentes, siendo precalificados: El Banco
Cuscatlán, Grupo BANPRO, Inversiones del Istmo S.A., Inversiones
Iberoamericanas, Grupo BANEXPO y el Banco Mercantil.

El Comité de Capitalización precalifica a Inversiones Iberoamericanas S.A.
pese a que quien compra las bases es el Hamilton Bank de Estados Unidos, que
para la subasta aparece como socio de la primera con 50 acciones a nombre de
Ronald Lacayo, quien en ese momento es el presidente del banco. Finalmente,
el 19 de enero de 1999 el Comité de Capitalización da como ganador de la
subasta a Inversiones Iberoamericanas S.A. por haber presentado la mejor
oferta: 14,052,000.00 dólares, 307.00 por acción. Pero el banco se vende en
once millones de dólares.

Al suscribir el contrato de compra-venta de las acciones, en Inversiones
Iberoamericanas S.A. aparecen como socios Ronald Lacayo, con 449 acciones;
el Hamilton Bank, con 50, y Ariel Pineda una acción; y fueron endosadas de
la siguiente manera: 35,996 acciones a Inversiones Iberoamericanas S.A., una
a Lacayo, otra a Juan Marinakys, una a Guido Martinelli y otra a Félix
Gutiérrez.

El ex contralor Agustín Jarquín confirmó que además de denunciar de nulidad
la venta del 51 por ciento de las acciones, que no prosperó porque todas
instituciones del Ejecutivo se opusieron y la Corte Suprema de Justicia
también, envió una carta formal a la Procuradora de Justicia de Estados
Unidos, en ese momento Janet Rino, porque el gobierno alegaba que el
comprador era el Hamilton Bank.

«Le envié una carta formal a Rino, en la que le informaba que como los
funcionarios de gobierno afirmaban que había participación del Hamilton
Bank, le explicaba que entonces había sido parte de una acción que tenía
indicios de ser anómala», recordó Jarquín, tras indicar que recibió una
respuesta de acusado de recibido.

Según un ex funcionario del ejecutivo, el gobierno al enterarse de la carta,
apresuró su persecución contra Jarquín a quien finalmente llevan a la cárcel
en el caso «Ramón Parrales», ya que en Estados Unidos existe una ley que
permite juzgar a los ciudadanos de Estados Unidos que participan en actos de
corrupción en cualquier parte del mundo, la ley también persigue a los
extranjeros.

BOLAÑOS EN CONTUBERNIO Y APAÑAMIENTO

Jarquín afirmó que el caso del BANIC comenzó mal y terminó mal. Recordó que
de este tema conversó con el entonces vice presidente de la República
Enrique Bolaños por ser el presidente de la Comisión de Transparencia del
gobierno, y le dijo que no era competencia de él, «francamente en una acción
de contubernio y apañamiento».

Ocho meses después de la venta aparecen como accionistas de las 36 mil
acciones de Inversiones Iberoamericanas S.A.: Ramy Attie, 6,000 acciones;
Félix Gutiérrez, 6,000,(de FOREX); Juan Maranakis, 6,000; Epaminondas
Maranakis, 6,000, (ambos socios de Spencer); José Miron Alejo, 6,000 y
Ronald Martínez 6,000, (socio de Spencer y Midence).

Lo anterior aparece reflejado en la certificación notarial del 21 de
septiembre del 2,000 realizada por el abogado Ronald Martínez Sevilla.

Por el Estado de Nicaragua: Esteban Duque Estrada, 7,000; Alfonso Llanes
Cardenal 7,000; Byron Jerez Solís, 7,000; David Castillo 7,000; y María
Lourdes Chamorro, 7,000, según la certificación de Martínez.

La repartición de las acciones, según la certificación, se realizó el 13 de
agosto a las diez de mañana en el edificio BANIC, en Junta General de
accionistas en la que Ronald Lacayo, quien apareció como el accionista
mayoritario de Inversiones Iberoamericanas S.A. durante la venta, fue sacado
del banco.

La modificación se hizo pese a que la cláusula octava del Contrato
establecía la obligatoriedad del Inversionista inicial de mantener la
titularidad por un plazo de tres años a partir de la firma. De la
composición accionaria desaparecieron Ronald Lacayo y el Hamilton Bank.

La ley 296 establecía en su artículo 5 que no podrían adquirir acciones
dentro del proceso de subasta pública, ya sea por sí o por interpósita
persona, los miembros de la Junta Directiva y el gerente general del banco,
y las sociedades en las que participen las personas mencionadas
anteriormente.

El espíritu de la ley era impedir que personas que tuvieran relación con los
funcionarios participaran en la venta. No obstante, se hizo todo lo
contrario y aparecen como accionistas hasta empleados del banco, tal es el
caso de Ronald Martínez y de Félix Gutiérrez.


Nello

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